Компания Анипы Назарбаевой (сестра экс-президента Казахстана Нурсултана Назарбаева), вновь в центре внимания финансовых инспекторов. На этот раз – крупные налоговые задолженности и попытка уйти в банкротство.
Ранее в Алматы бы вынесен обвинительный приговор по уголовному делу о контрабанде товаров народного потребления из Китая и выписке фиктивных счетов-фактур. По данным Агентства по финансовому мониторингу, компания Group of the Companies TDA незаконно ввезла из Китая 100 контейнеров с товарами народного потребления. Используя 10 подконтрольных ей предприятий, она выписывала фиктивные счета-фактуры. Учредителями Group of the Companies TDA являются Анипа Назарбаева и Али Клышпаев. Ущерб государству от неуплаты НДС, КПН и таможенных пошлин составил 10 миллиардов тенге.
Сейчас, согласно данным Комитета государственных доходов Министерства финансов, Group of the Companies TDA вошла в антирейтинг крупнейших налоговых должников страны.
Топ-5 налоговых должников на 1 января 2026 года: ТОО Ai-To Progress – Даурен Молдагалиев – 111,6 миллиарда тенге; ТОО Alpha-bet (Альфа-Бэт) – Velora Group LTD – 95,1 миллиарда тенге; ТОО GROUP OF THE COMPANIES TDA – Али Клышпаев, Анипа Назарбаева – 92,3 миллиарда тенге; ТОО "Букмекерская контора OLIMP KZ" – Анарбек Жауыров – 85,6 миллиарда тенге; ТОО GB Invest – Файез Наджиб – 47,2 миллиарда тенге.
В КГД уточнили, что компания подала иск о признании себя банкротом. Решение по этому иску находится на рассмотрении суда.